中山侦破特大非法集资案 35天集资近2000万
【有啥说啥-渭南论坛】[摘要]近日，中山市石岐警方经侦查，成功破获中山市森财电子商务有限公司特大非法集资案，抓获余某均等犯罪嫌疑人40名。南方日报讯（记者/何伟楠 孙嘉琳 通讯员/朱朝斌）近日，中山市石岐警方经侦查，成功破获中山市森财电子商务有限公司特大非法集资案，抓获余某均等犯罪嫌疑人40名，涉案金额近2000万元，现场缴获赃款现金600多万元人民币。
据中山石岐警方24日通报，今年6月上旬，石岐警方侦查掌握一条重要线索：辖区某花园酒楼有人从事非法集资违法犯罪活动。警方立即抽调精干警力展开侦查。
经了解，涉嫌非法集资的森财公司周末放假，周一开始营业。专案组决定于6月20日（周一）傍晚18时30分收网，石岐警方抽调近200名警力，兵分三路，对森财公司的注册地、营业地、嫌疑人常出入的某宾馆等三个地方同时开展抓捕行动，一举抓获该公司法人代表余某均（男，35岁，四川省泸洲市人）等40名犯罪嫌疑人，现场缴获赃款340余万元人民币，查获对讲机、点钞机、保险柜、电脑等作案工具和收据、清单、账册等证据一批。
随后，办案民警又对主要犯罪嫌疑人余某均居住的某酒店房间进行搜查，查获现金约265万元，并冻结其银行资金约36万元。
据石岐警方调查，犯罪嫌疑人余某均，于今年5月上旬众筹18.5万元注册成立了中山市森财电子商务有限公司，随后其开始招募工作人员，并虚构投资项目进行招商，通过微信群和现场推介、互相介绍等方式，以虚假高额投资回报为诱饵，谎称周期投资回报率高达80%，吸引了来自广东、广西、河北、安徽等全国各地的群众参与投资。
根据森财公司接受投资的账单显示，5月15日开始营业至6月20日的35天内，该公司已接受1500多人次投资，其中部分投资人还进行过多次投资，投资总额近2000万元。
目前，犯罪嫌疑人余某均等39人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被警方刑事拘留。同时，各派出所已接到100名投资人的报案，还陆续有受害群众到派出所报案。案件仍在进一步办理中。
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