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中山侦破特大非法集资案 35天集资近2000万

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发表于 2016-6-25 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【有啥说啥-渭南论坛】[摘要]近日,中山市石岐警方经侦查,成功破获中山市森财电子商务有限公司特大非法集资案,抓获余某均等犯罪嫌疑人40名。
南方日报讯(记者/何伟楠 孙嘉琳 通讯员/朱朝斌)近日,中山市石岐警方经侦查,成功破获中山市森财电子商务有限公司特大非法集资案,抓获余某均等犯罪嫌疑人40名,涉案金额近2000万元,现场缴获赃款现金600多万元人民币。
据中山石岐警方24日通报,今年6月上旬,石岐警方侦查掌握一条重要线索:辖区某花园酒楼有人从事非法集资违法犯罪活动。警方立即抽调精干警力展开侦查。
经了解,涉嫌非法集资的森财公司周末放假,周一开始营业。专案组决定于6月20日(周一)傍晚18时30分收网,石岐警方抽调近200名警力,兵分三路,对森财公司的注册地、营业地、嫌疑人常出入的某宾馆等三个地方同时开展抓捕行动,一举抓获该公司法人代表余某均(男,35岁,四川省泸洲市人)等40名犯罪嫌疑人,现场缴获赃款340余万元人民币,查获对讲机、点钞机、保险柜、电脑等作案工具和收据、清单、账册等证据一批。
随后,办案民警又对主要犯罪嫌疑人余某均居住的某酒店房间进行搜查,查获现金约265万元,并冻结其银行资金约36万元。
据石岐警方调查,犯罪嫌疑人余某均,于今年5月上旬众筹18.5万元注册成立了中山市森财电子商务有限公司,随后其开始招募工作人员,并虚构投资项目进行招商,通过微信群和现场推介、互相介绍等方式,以虚假高额投资回报为诱饵,谎称周期投资回报率高达80%,吸引了来自广东、广西、河北、安徽等全国各地的群众参与投资。
根据森财公司接受投资的账单显示,5月15日开始营业至6月20日的35天内,该公司已接受1500多人次投资,其中部分投资人还进行过多次投资,投资总额近2000万元。
目前,犯罪嫌疑人余某均等39人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被警方刑事拘留。同时,各派出所已接到100名投资人的报案,还陆续有受害群众到派出所报案。案件仍在进一步办理中。
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