广州查获6亿地下钱庄：以小商铺作掩饰，非法兑现支票

当兵的那点事

人民日报客户端1月5日消息，商铺藏身闹事，实则是“挂羊头卖狗肉”。近日，广州天河警方在“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大成果，端掉一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄，捣毁犯罪窝点3个，抓获犯罪嫌疑人5名，现场缴获赃款人民币7.1万元、港币5.293万元，现场冻结资金500余万元。
2016年6月初，天河警方收到群众举报线索，称一地下钱庄非法为他人兑换支票，交易数额巨大。天河警方立即抽调经侦、网警等部门的精干警力组成专案组展开侦查。专案组通过摸查，展开分析研判，掌握了以姚某明（男，47岁，广东汕头人）为首、姚某芹（女，24岁，广东汕头人）等5人为成员的团伙非法经营支票兑换的作案事实。专案组经过连续数月的缜密侦查，摸清了该团伙成员的体貌特征和活动规律。

广州查获6亿地下钱庄：以小商铺作掩饰，非法兑现支票

涉事商铺

涉案商铺  本文图片均为人民日报客户端 图9月6日，专案组兵分三路，对盘踞在天河区黄村、新塘一带的特大地下钱庄团伙实施统一收网，当场抓获姚某明等5名犯罪嫌疑人，缴获该团伙会计账册、支付凭证等一大批地下钱庄犯罪证据。
经查，自2008年起，犯罪嫌疑人姚某明利用自己及亲属等多人身份，开设20余个个人账号，同时先后注册成立多间商贸有限公司、金融投资管理有限公司、商贸行等十余家空壳公司，并开设对公银行账户，大肆开展支票兑现的非法活动。为掩盖不法勾当，姚某明将黄村北路某档口布置成简陋的“烟茶商贸行”作掩饰，店内摆上茶几接待客人，“挂羊头卖狗肉”，实则暗地里从事非法兑现支票的非法活动。

广州查获6亿地下钱庄：以小商铺作掩饰，非法兑现支票

涉案现金

“该团伙分工明确，对各类金融知识非常熟悉，层级管理，角色分明，其所谓‘公司’地点隐蔽性强。”侦办该案的范警官感慨道。
经查，团伙成员刘某（女，52岁，广州人）具备银行工作的经历，退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充当“财务”，专门汇总当月地下钱庄交易数据和手续费收益。“会计”姚某芹则负责接单，并按照支票面额、类型（现票、期票）的不同，分别按照7‰—10‰不等的比例，计算应收手续费用，再通过掌控的空壳公司对公账户收取支票款项，通过掌控的个人账户将扣取手续费后的资金转往“客户”个人账户，从而达到支票兑现目的。团伙成员许某（男，28岁，广东汕头人）和钟某（男，42岁，广州人）负责到银行入票，套取现金，平常则是以老乡、朋友等身份在所在“公司”内喝茶聊天，掩饰非法行为。
该团伙从2008年至今非法兑现的支票金额高达6亿余元。目前，犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法经营罪，已被天河警方依法逮捕。

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