线上线下双规运行——茂名警方如何打击倒卖公民信息犯罪？

tilamisu

“喂，你还记得我吗？这是我的新的电话号码，……你不会忘了我吧，猜下我是谁？”相信不少人都有过亲身经历，都曾接听过陌生的电话，他们仿佛很了解你，但你对他们似乎又很陌生，可是，即使你知道他们是电信诈骗犯，向警方报案，由于他们都是拿着并没有实名登记的手机号码，跑到一个流动的地点打的电话，给警方的侦查打击造成了很大的困难，这也是广东省茂名市电白地区重点整治电信诈骗的一个瓶颈性的难题。通过对“猜猜我是谁”为代表的电信诈骗手法的思考，我们不禁要问？不法分子的电话资料如何来的？他们的公民信息如何购买的？

　　面对这些新问题，传统办案手法根本无法应对，如何办？

　　技术带来的新问题，还需从技术本身求解。我们以全链条的系统打击作为目标，换位思考，确定购买公民信息是电信诈骗不法分子诈骗的前提和基础。

　　不法分子如何从互联网上获取公民信息资料的，我们就利用相同的方式获取线索资料。通过摸索和总结，发现嫌疑人通过搜索引擎、论坛或QQ群查找个人信息提供者，再进行网上联系并交易，是从网络上非法获取公民个人信息的主要作案方式。

　　我们及时在网警支队成立工作专班，由专人通过搜索引擎、论坛或QQ群查找公民个人信息的非法出售者，并以此为突破口，找出购买公民信息的用于电信诈骗的下家。例如在“安网一号”行动中，工作专班就挖掘出了“苏某光”和“邵某愉”为首的出售公民个人信息资料商，理清犯罪团伙脉络和架构后，对购买他们的资料用于电信诈骗的下游犯罪团伙实行全链条的精准打击，核破“猜猜我是谁”、“我是你领导”类电信诈骗案件36宗。

经审讯，上述电信诈骗团伙以每条0.4至1元不等的价格非法批量购买公民个人信息用于诈骗。这些诈骗成员组织严密，互不相见，作案隐蔽，“工作”与生活彻底分开，诈骗时使用诺基亚传统手机、非实名登记的电话卡。如果没有转变思路，从源头挖掘、打击公民信息提供商，根本很难追踪到狡诈的电信诈骗团伙。非法获取的公民信息，就是电信诈骗的弹药，如果没有弹药，诈骗团伙就巧妇难为无米之炊。打击非法在互联网上获取的公民信息，就是打击电信诈骗的七寸。

线上线下双轨制运行，是茂名网警针对打击网上非法买卖公民信息等违法犯罪行为提出的作战模式。线上，请求上级的支持和统一指挥，全省各地网警一盘棋，上下联动，左右互动，协同打网警集群战；线下，网警敢于担当，从幕后走向台前，以网络线索开路，主动牵头主导多警种合成作战，开创大数据时代的全新作战方式。

　一方面，买卖公民信息的灰色产业链条，借助互联网，实现了跨地区的作案，往往一个地方的公安机关难以应对。茂名网警支队及时向上级领导汇报，请求上级领导统一指挥，发起网警集群战，各地网警协同作战，针对跨地区的涉网犯罪团伙，由当地的网警部门化整为零，分头逐个击破。另一方面，由于诈骗团伙是线上购买的公民信息，线下实施和开展诈骗活动。因此，我主动作为，树立网警情报线索主导侦查办案工作的理念，在局领导和省厅领导的大力支持下，勇于担当，把网警的情报线索作为侦查办案的指挥棒和风向标，牵头刑警、经侦等各警种合成作战，信息相互反馈、双向推送、联席会议研判等一系列新措施出台，全链条、全方位进行精准打击。例如在刚刚收网的“安网十二号”行动中，根据网警支队牵头，多警种联合研判所得出的线索，茂名市公安局专案组远赴湖北荆州，抓获贩卖公民信息的源头犯罪嫌疑人向某某，同时抓获电信诈骗团伙成员共268人。

买卖公民信息，重要的定罪依据是买卖公民信息的条数。电子实验室在出具电子检查笔录的过程中，发现了一个棘手的问题——在搜查到的电子证据中，比如公民信息一般是以EXCEL文件保存的，这些文件少则几十个，多则上百上千个，文件大小甚至高达数十G。面对海量数据，电子取证工具只负责数据恢复，还没有什么工具提供专门针对公民信息的统计工具。因此，这些工作只能靠人工来完成，一个一个文件打开，一个一个数量的累加计算，耗时耗力易出错。为扭转这一局面，我们自主研发，支队民警自己编写专业的电子证据分析工具，终于实现了针对公民信息文件的全自动计算，将民警从繁重的公民信息数据统计中解放了出来，突破了电子取证工作的瓶颈。就这样，我们逐步积累了一批非法买卖公民信息的原始电子证据。利用电子证据有力配合侦查办案后，这些电子证据并没有被束之高阁，我们又利用大数据分析处理软件，进一步关联、比对，不断深入挖掘，继续扩线打击相关联的犯罪团伙形成打击非法买卖公民信息工作的新起点。

链接：  　　

广东省茂名市公安局网警支队是一支富有战斗力的队伍，2016年荣获公安部先进集体称号，先后有两名同志获得个人二等功，六名同志获得个人三等功。今年以来，茂名网警支队勇于创新、敢于突破，为“飓风2016”专项行动顺利开展做出巨大贡献。在“安网2016” 专项系列案件中，我支队主动出击，表现突出，其主办的“安网1号”、“安网8号”共同列入中央电视台《平安中国》栏目专访系列案件，成为全省唯一被采访报道的网安部门；在全省“安网2016”主题日宣传活动中，我市被确定为与广州一同连线省厅直播的地市，其突出成绩受到各级领导和社会群众的一致赞赏。

海之声

信息犯罪