江门公安捣毁一地下钱庄 涉案金额达十多亿元

车厘子

原标题：江门公安捣毁一地下钱庄 涉案金额达十多亿元
近日，江门市蓬江公安一举捣毁一个涉嫌非法买卖外汇的犯罪团伙（俗称“地下钱庄”），抓获犯罪嫌疑人陈某舵、冯某坚、梁某伟等12人。经查，该团伙涉嫌非法经营数额达人民币十多亿元。
今年4月，蓬江经侦大队民警在工作中发现一条非法经营买卖外汇案件的线索，随即对该线索展开调查。民警发现，该案涉及资金金额庞大，涉案人员众多，犯罪网络复杂。
6月16日，犯罪嫌疑人陈某舵迫于公安机关调查的压力，到公安机关投案自首。随后，民警相继在江门、饶平等地抓获冯某坚、梁某伟、刘某安等12名犯罪嫌疑人，一举摧毁该跨境非法买卖外汇团伙。
经查，该犯罪团伙的主要客户为国内从事冰鲜海产进口的批发商。由于海产进口贸易基本都是以外汇结算，而从事海产进口的批发商中有部分出于成本或便捷的考虑，不愿意通过有资质的金融机构或者企业来结算，于是经由熟人介绍，便找到了这个团伙。
该团伙有专人负责在境外成立空壳公司，用于在境外收集外汇，而在国内收取了客户支付的人民币后，该团伙便将外汇转入客户提供的银行账户内。对于每宗交易，该团伙均会按一定比例收取手续费。
经审讯，陈某舵等人供述了其合伙非法买卖外汇的犯罪事实。目前，相关人员已经被依法处理，案件仍在进一步调查中。

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