广州“夫妻”建涉黑组织放高利贷 向官员行贿47万

国家公务员

【有啥说啥-渭南论坛】放高利贷 非法拘禁 敲诈勒索 寻衅滋事
注册成立公司放高利贷并暴力追债、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事……以被告人谭霖为首的20名涉黑团伙成员18日起在广州市海珠区法院受审,他们共涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪、重婚罪、伪造武装部队证件罪等。其中,团伙头目谭霖还被指向时任广东省纪委副书记钟世坚行贿人民币47万元。
■新快报记者 黄琼 通讯员 黄洋洋
重婚“夫妻”建涉黑组织放高利贷
现年48岁的谭霖与敖卓韵是一对“夫妻”。1986年11月,18岁的他与雷某某登记结婚。在未办理离婚的情况下,他于1989年又与江某莲以夫妻名义开始共同生活,并育有二子一女;直至2005年12月,谭霖在广州又与明知对方有配偶的敖卓韵登记结婚。
据公诉机关指控,从2007年开始至2015年,两人注册成立了广东九鼎投资担保有限公司(下称“九鼎公司”),并以该公司为幌子,以个人或公司名义,以2%至9%的月息,发放高利贷给资金周转困难的不特定被害人。同时,有目的地发展万里直等6人为骨干成员,纠合孙云涛等10多人,对无法归还高额债务的被害人,采取非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、威胁、恐吓、殴打等手段追讨债务,或逼迫债务人将高利贷利息包含在内重新写成借据,并借此侵吞被害人的房产、公司及其他财产,逐步形成了以谭霖、敖卓韵为首的黑社会性质组织。
作为组织者、领导者,谭霖、敖卓韵对内明确等级、严格分工,将违法犯罪所得按一定比例作为对组织成员的报酬;对外承揽追债事务,从中收取30%至35%的高额回报,并通过成立多个公司,扩大经营范围,在广州、鹤山、湛江、阳江等地多次进行违法犯罪活动,为黑社会性质组织的生存和发展聚敛巨额财产,严重破坏了社会生活秩序,影响恶劣。
受人之托追债却谎称仅追回100万
据指控,该团伙受委托追讨1300万欠款及利息,并约定追回款项的35%为报酬。他们将债主强掳上车,先后到酒店、桑拿中心拘禁,后拿到200万元归还的欠款后,谎称仅追回100万元,吞下了其余部分。
不仅如此,对于已经清还债务的人,该团伙也不放过,继续威胁压榨。
2014年7月,被害人乐某因经营困难,以9%的月息,借期3个月的条件向九鼎公司借贷30万元。同年10月,乐某无力偿还,谭霖同意其延长还款期,只需按时还利息。2014年12月至2015年1月,谭、敖二人指挥万里直等人蹲守在乐某经营的餐饮公司,肆意免费吃喝并胁迫乐某每天收取该店的营业款1.4万元,共计19.6万元,其中14万元作为归还借贷款,5.6万元为万里直等人的“保护费”。
2015年1月6日至17日,万里直等人受谭、敖二人指示,在乐某已经还清欠款的情况下,仍强行驻在上述店铺免费吃喝,并索要每天3000元的“保护费”。乐某被迫答应,到1月18日该伙人共计从乐某处获得3.6万元。
向一官员行贿47万
公诉机关还指控谭霖犯有行贿罪,其行贿的对象是广东省纪委原副书记钟世坚和广西藤县原县委书记秦国明。
据指控,2013年5月至2014年2月,谭霖在广东九鼎投资集团有限公司报请广东省金融办审批有关业务,以及帮助广西索芙特集团有限公司拿回被司法机关扣押的保证金的过程中,为获得时任广东省纪委副书记钟世坚的帮助,分多次贿送给其人民币47万元。
此外,2004年11月,谭霖以广东粤林林产化工有限公司的名义通过拍卖的形式获得了藤县交口、和平、三江三个水电站70%的股权。为了获得时任广西壮族自治区藤县县委书记秦国明在产权转移等方面的帮助,分多次贿送给其人民币共计90万元。
据悉,广东省纪委原副书记、广东省监察厅原厅长钟世坚涉嫌受贿罪、行贿罪案已进入司法程序;谭霖的另一行贿对象秦国明因受贿罪和巨额财产来源不明罪被广西高院二审判处有期徒刑12年。
记者了解到,昨日庭审一直持续到逾23时才休庭,本案庭审预计持续到本周五。