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新疆伊力特实业股份有限公司选举陈智先生为董事长
新疆伊力特实业股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2016年7月1日以传真方式发出召开六届十六次董事会会议的通知，2016年7月8日以现场方式召开公司六届十六次董事会会议，应参会董事7人，实际参会董事7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、选举陈智先生为董事长的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
陈智先生简历：陈智，男，50 岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。
其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、 确定公司董事会下设战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
（1）董事会战略委员会人员：
主任委员：陈智委员：安涛、戴志坚、姜方基、陈建国
（2）董事会提名委员会人员：
主任委员：姜方基委员：姜方基、陈建国、陈智、刘新宇
（3）董事会薪酬与考核委员会人员：
新疆伊力特实业股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告主任委员：朱明委员：朱明、姜方基、陈智、戴志坚
（4）董事会审计委员会人员不变。
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2016年7月8日
新疆伊力特实业股份有限公司选举陈智先生为董事长
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新疆伊力特实业股份有限公司选举陈智先生为董事长
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发表于 2016-7-12 10:13
