广州六旬阿伯操纵空壳公司骗了6亿元

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【有啥说啥-渭南论坛】广州港公安局“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组在该局党委的正确领导下，历时15个月，辗转全国11个省、区38个市、县，成功侦破了陈某（男，62岁，广州市人）、何某（女，53岁，广州市人）等人操纵广东胜风意达燃料有限公司（下称“胜风公司”）等8家空壳公司，通过伪造某煤炭工业供应公司（下称“某煤公司”）等国企公司印章等手段骗取7家银行巨额贷款4.1亿元、3家企业贷（货）款1.9亿元的特大经济犯罪系列案。其中破获合同诈骗案、票据诈骗案、贷款诈骗案、伪造公司印章案共18宗，查封涉案财产3000万元，冻结涉案股权价值1800万元。在该系列案中，商贸犯罪、金融犯罪和普通刑事犯罪交织在一起。专案组克服该系列案专业性强、涉及面广、涉案金额巨大、案情错综复杂、关联盘根错节等困难，不畏艰辛，细心梳理，循线侦查，抽丝剥茧，最终攻克了这个堡垒。这是交通公安系统近年来打击重特大经济犯罪行动取得的重大战果，是经济社会发展新常态下公安机关成功侦破复杂隐蔽经济犯罪的重要范例，在交通港航、商贸流通、金融等多个领域产生了重大影响，对交通运输业、银行业加强内部经济安全监管和金融风险防控，以及相关企事业单位和广大群众起到了重要的警示作用。
小案细侦，金融犯罪露出冰山一角
2014年2月，“某煤公司”到该局报案称：租赁港口中心的“胜风公司”伪造其公司的印章，并有以此假章用于伪造虚假的煤炭购销合同等材料骗取相关银行贷款的嫌疑。
接报后，该局进行了初查，发现“胜风公司”是一家民营性质的煤炭销售企业，法人代表是何某，实际操控人是陈某。并经查实，2013年陈某与某发银行签订《银行保理业务合同》提供“某煤公司”的印章确实是伪造的，而且连《煤炭交易合同》、《货权转移证明》等相关材料也是虚假的，并且陈某凭着这些虚假资料竟然骗取到某发银行3824万元的银行承兑汇票，目前“胜风公司”已人去楼空，显然陈、何两人有重大作案嫌疑。3800多万元的巨资究竟去了哪里？从各方面反馈回来的线索让办案民警感到触目惊心：在这宗看似简单的伪造印章案件的背后，隐约暗藏着数额惊人的金融犯罪。
该局对此高度重视，立即成立专案组，以刑侦支队经侦大队为主力军，并从各派出所抽调6名年轻民警参战。专案组在刑侦支队副支队长兼经侦大队大队长曾远江的带领下马上投入工作。专案组根据情报研判分析，在广东、海南两省展开了抓捕行动。2014年6月6日和10日，何某和陈某先后在广州和海口被抓获。
两名嫌疑人到案后异常镇定。陈、何两人一起合伙做了很多年生意，还是情人关系。特别是陈某，他在一家国营煤炭企业担任中层领导，从事煤炭贸易长达几十年，后来自己下海继续从事煤炭贸易，可谓是煤炭界的“老狐狸”。他对骗取和诈骗等情节一概否认，并坚持以公司暂时无法向银行还款而并非无能力偿还等为由百般狡辩。而何某则是“胜风公司”的财务总监，也是一位资深的老会计，她辨解说公司帐目清晰、合法。民警翻查“胜风公司”的帐本，并没有发现可疑之处。那么，到底陈某等人是否像他自己所说的那样，只是暂时还不上银行的钱呢？
抽丝剥茧，金融“蛀虫”无所遁形
困难吓不倒这个平均年龄只有32岁的团队，专案组多次研究和部署，明确了从外围入手，从资金的流向中找到突破口的侦查思路。
专案组调查发现，与“胜风公司”交易煤炭的是洋浦诚伟能源发展有限公司（下称“诚伟公司”），“诚伟公司”拿到某发银行承兑汇票之后，马上通过中介票据公司将一张2150万元的汇票非法贴现，成功套取现金后，一部分资金转入一家高利贷公司，另一部分资金转入广州保税区陆海顺物流有限公司（下称“陆海顺公司”），而“陆海顺公司”又以这部分资金向银行贷款，贷款1674万元的汇票也被“诚伟公司”立即非法贴现，成功套取现金1612万元后，又转入了何某的私人帐户。专案组深入调查，发现“诚伟公司”、“陆海顺公司”是陈某借用自己亲属或者公司员工名字注册，都是由其一手操控的，而且是名副其实的空壳公司；“胜风公司”和“诚伟公司”之间根本没有真实的交易，是陈某自买自卖，3824万元的资金从银行出来之后，在外面转了一圈，绝大部分又回到了陈某和何某的腰包中。显然，陈某等人骗取银行承兑汇票，并且到期不还的行为是主观故意的。专案组成竹在胸，与陈某再次交锋。这回，陈某痛快地承认了，对伪造假公章和骗取某发银行行为供认不讳。
初战告捷。
深耕细作，连环骗局昭然若揭
专案组并没有被胜利的喜悦冲昏了头脑，陈某的爽快反而让他们提高了警惕，他们没有停下侦查的步伐，发现除了“诚伟公司”、“陆海顺公司”之外，广州市荔湾区荔燃煤炭经营部、江西萍乡大运燃料公司、河北森丰贸易有限公司、中化能源洋浦实业有限公司、采升贸易及物流有限公司等5家关联公司也是陈某借用近亲属或者公司员工身份开设的，实际操控人也是陈某，这5家公司也是空壳公司，同样负债累累。专案组敏锐地察觉到上述5家公司是否也和“胜风公司”一样有骗取银行贷款的行为呢？陈某一概否认，只