茂名银行系统严防“电诈”犯罪

一哥

　　近年来，我市银行系统切实落实上级部署，积极配合公安部门大力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，并取得较好成效。
　　2018年，各银行机构成功堵截冒名开户9起，异常开户115起，识破并阻止电信诈骗汇款81起共计292.5万元；向公安机关移交案件线索97条，成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人43名。各银行机构共查询涉电信诈骗案账户3.54万个，同比上升123.89%；止付冻结账户3536个，止付冻结资金3.6亿元，其中包括电诈案件、涉黑专案以及其他专案止付冻结的资金；协助公安机关返还受害人资金27笔共2118.63万元。
　　2019年，人民银行茂名中支将继续组织各银行机构，严格按照中国人民银行关于加强支付结算管理和银行账户管理，做好防范电信网络新型违法犯罪工作的有关要求，结合最新反电诈形势，及时出台了《茂名市2019年银行和支付机构严格管理防范电信网络新型违法犯罪行动方案》（简称《严防十条》），通过进一步加强我市账户实名制管理、转账管理、银行卡业务管理、强化可疑交易监测、健全紧急止付和快速冻结机制、加强与公安机关的协作、加大宣传力度、加强取款管控、建立考核及奖励机制、建立责任追究机制等10条措施，全力配合公安机关做好2019年度打击治理电信网络新型违法犯罪工作，保护被害人的财产安全。  
　　通讯员 王瑞娟