非法集资49亿元融资城案审查起诉

国家公务员 · 发表于 2016-8-12 08:19

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原标题：非法集资49亿元融资城案审查起诉
案件回顾：
融资城注册于2009年3月27日，是一家成立较早开展类P2P借贷业务的平台。2015年以来，频频被爆出巨额投资项目本息无法兑付。2016年1月15日南山公安分局依法对其进行立案侦查。2016年1月18日凌晨，南山公安分局组织了二百余名警力，先后抓获犯罪嫌疑人董某等32人，并采取强制措施。经提请南山区人民检察院批准，董某等29名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被执行逮捕。
广州日报讯（记者阮元元）记者从南山公安机关获悉，融资城网络服务中心有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，经过公安机关历时半年多的调查取证，对董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票等基本犯罪事实已经查明，已于近期正式移送南山区人民检察院审查起诉。
据悉，南山公安分局于2016年1月成立了融资城专案组，经侦查部门查明：从2009年初至2016年1月份，以董某为首的犯罪集团，在未经国家金融主管部门批准的情况下，利用融资城平台，从事公开吸收、募集资金、股权上市等业务，以投资理财、投资入股方式，承诺高额稳定回报，通过以新还旧、截留投资款、发布虚假项目等手段，非法吸收五千余名投资人投资款（本金）约人民币49亿元。
另据了解，从2016年1月15日融资城案立案侦查，共有1166名投资人向公安机关报案，报案累计损失达9.32亿元。南山公安分局办案部门共依法冻结涉案公司和个人银行账号175个，冻结金额约886万元，查封、冻结涉案公司和个人房产39套。目前，查封、冻结、扣押涉案资产的工作仍在进行当中。公安机关对这些涉案资产将依法移交审判机关进行判决或裁定。

非法集资49亿元融资城案审查起诉

前列腺记者 · 发表于 2016-8-12 08:28

谢谢分享

八卦新闻 · 发表于 2016-8-12 08:32

哎怎么说那~~

王师傅 · 发表于 2016-8-12 08:38

拍脑袋决策，拍胸脯保证，拍屁股走人

胆小如鼠 · 发表于 2016-8-12 08:48

原来是这样

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