茂名警方成功止付QQ诈骗123万元
假公司老总QQ上发号施令，真财务经理未经现实确认，利索将87万保证金退回生意伙伴“刘总”，却丝毫没有觉察到自己已经掉进了电信诈骗的陷阱……近日，茂名化州某间公司财务部经理李某传向警方报案，称其被不法分子通过QQ方式电信诈骗了87万。接报后，茂名反诈中心立即启动涉案资金快速处置预案，经过8小时争分夺秒的工作，反诈中心共成功止付123.87万元，其中受害人李某传被骗走的87万元全额追回，还额外止付了其他受害人的被骗资金近37万元。
一封突然而至的内部邮件 引发一宗公司电信诈骗案
9月13日上午10时许，化州某间饲料厂财务部经理李某传在QQ上收到公司行政部门职员朱某的一则信息“通知一下公司财务经理李某传加我工作QQ2539****”。为了确定信息的真实性，李某传拨打了朱某电话，朱某说：“颜总（公司一位老总）刚发了一份邮件到公司邮箱，说是让你加他的工作QQ，这是他发来的QQ号码。”在得到朱某的证实后，李某传没有丝毫怀疑便加了这位“颜总”的QQ，在加好友通过后，两人开始了一段“上传下达”的聊天之旅。这位“颜总”前前后后完全是一副老总的口吻，先是说自己在开会，不方便接电话，让李某传联系一下合肥的“刘总”，咨询前一天谈好的代销买卖合同中的保证金是否转账到位，并提供了“刘总”的联系方式。李某传在得到“颜总”的指示后，立即拨打了“颜总”提到的“刘总”的电话。在经过一番沟通后，“刘总”回复保证金会在十分钟后汇过来，合同直接发到“颜总”邮箱，同时提到合同能否当天签订回传。李某传将与刘总沟通的结果回复给“颜总”。随后“颜总”问了公司账上有多少流动资金等日常问题，李某传皆一一回复了。在此过程中，李某传没发现什么可疑之处，如往常般与“颜总”交流。很快，“颜总”对李某传说，已收到对方的合同以及保证金，款项汇进了其私人账户，并发给李某传一张金额为87万元的工商银行的个人“汇款单”，用以证明该笔保证金已收到。李某传在核对了“汇款单”上的内容后，对汇款单的真假没有怀疑，这看上去与平时的汇款单无异。随后“刘总”提出保证金已汇出，合同一定要当天签订回传的要求。接下来，事情出现了转折，“颜总”提出合同中某一项与之前谈的内容不符，需要更改合同内容。在经过多次沟通后，双方达成一致：合同改天当面进行修改，保证金需当天返还给“刘总”。李某传一直通过QQ与“颜总”交谈，中途并没有打过电话与颜总确认。在“颜总”的授意下，李某传根据“颜总”提供的工行汇款单上“刘总”的账户信息，安排公司出纳李某莹在上午下班前通过公司账户分四次将87万退回到“刘总”账户上。事后，李某传回想自己与“颜总”的聊天经历以及转账汇款过程甚是可疑，于是查询了颜总的工资卡，发现工资卡号与“颜总”提供的汇款单上的卡号不符。李某传慌了，为了证实真假，李某传拨打了真颜总的电话，颜总一句“代理合同和保证金都没听说过，不存在有什么保证金退给刘总”，这句话令李某传瞬间如坠深渊。随后，李某传向警方报案。
启动快速处置预案 奋战8小时追回87万元
9月13日下午14时许，反诈中心接李某传报案后，立即启动涉案资金快速处置预案。在工商银行驻反诈中心工作人员的配合下，先是成功在一级涉案账户止付被骗资金66.69万元，随后经过巡线追查资金流，反诈民警发现，另外20.31万元被嫌疑人转移至二级卡，有可能将资金转移至更下级卡。反诈民警继续充分运用公安系统多个侦办平台追查资金流向，经过接近8小时的不懈努力和持续追踪，最终在当晚22时许将第四级涉案的账户成功止付，止付被骗资金57.18万元，其中含李某传被骗的20.31万元。至此，在该案中茂名反诈中心一共成功止付123.87万元，受害人李某传被骗走的87万元全额追回，同时还额外止付了其他受害人的被骗资金近37万元。目前，资金返还工作仍在进行中。据了解，茂名反诈中心实行24小时值班制度，一旦接群众报警，受害人有资金损失，反诈中心立即启动被骗资金快速止付冻结机制。据统计，茂名反诈中心自运行以来，共接涉各类电信网络诈骗警情近600起，查询手机号码6000余个、银行账号近9000个，冻结、止付银行账号107个，冻结止付赃款472万元。今年5月份以来，成功返还了9笔诈骗资金，累计返还金额约25万元。
警方提醒
电信诈骗分子的诈骗手段层出不穷，上述电信诈骗手段与QQ冒充好友、亲属借钱诈骗手段类似。犯罪嫌疑人利用QQ即时通讯工具，一是盗取公司老总的QQ号码，冒充公司老总要求QQ好友中公司财务人员以公司业务需求为名向指定账户转账；二是盗取公司职员的QQ号码，在QQ好友中获取公司老总的呢称和头像，后犯人嫌疑人重新注册新QQ号，使用相同的呢称和头像与财务人员聊天，以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账；三是通过盗取公司内部资料，通过公司邮箱发布信息让财务人员主动添加其QQ，冒充老总以公司业务需求为名要求财务人员向指定账户转账。
公司职员尤其财务人员最好不要轻信微信、QQ发送的转账信息，遇到涉及转账事宜，财务人员务必要当面或者电话核实对方的身份，不要轻信对方的说辞，轻易转账，从而造成公司的损失。如果上当受骗，请及时拨打110电话报警，并积极提供相关证据协助警方尽早破案。 赞一个
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