跨省盗刷银行卡犯罪团伙的覆灭
本帖最后由 爱吃貓dē魚 于 2017-9-1 10:29 编辑近期，茂名警方在省厅及其他地市警方的协助下打掉两个盗刷银行卡犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，缴获POS机11台，伪卡30多张，银行卡60张，涉案金额240多万。
（茂名警方在广州白云机场抓获盗刷银行卡犯罪团伙涉案赃物）
（茂名警方在佛山市抓获盗刷银行卡犯罪团伙涉案物品）
嚣张：网上招人盗刷银行卡
今年年初，茂名警方根据省厅经侦局移交的伪卡犯罪线索发现，有一名十分活跃的网友，经常性光明正大地在网上招人盗刷银行卡，且每次登陆地区都显示在电白，言行举止十分张扬。
警方觉得事出有因，于是顺着线索进行排查，查出该网友是江某平（电白区树仔镇人），确实存在盗刷银行卡的重大嫌疑。随后，茂名警方立即将这一重要线索进行扩线侦查。为进一步摸清犯罪团伙，民警一直暗地追查和拓展犯罪嫌疑人的社交关系。直至5月份，经过三个月的苦心经营，茂名警方已掌握了这个盗刷银行卡犯罪团伙的成员及其分工。
团伙：分工明确链条犯罪在盗刷银行卡犯罪团伙中，拥有银行卡信息的人称之为“料主”，使用大量POS机套现的人称为“机主”，组织“料主”和“机主”进行交易的人称为“中介”，该三名角色是盗刷银行卡犯罪团伙的关键人物，他们分布全国各地，互不认识，通过中介交易，为了盗刷套现聚集在一起。
经查，民警发现江某平在犯罪团伙中担任“中介”的角色，为盗刷银行卡搭起交易“桥梁”，在犯罪“圈子”里，他通过朋友的介绍认识了本地的“料主”邵某亮和安徽芜湖的“机主”李某，三人认识后一拍即合，组成了分工明确的链条式犯罪团伙。
5月18日，茂名警方获取重要线索，得知江某平将带人上广州盗刷银行卡进行套现。
收网：尾随百里一网打尽5月20日早上8时许，江某平和邵某亮合租一辆小车前往广州“赴约”。魔高一尺，道高一丈。江某平觉得将交易地点定在百里之外就神不知鬼不觉，殊不知他们早已被茂名警方锁定，当他们一路驶上高速赶赴广州时，民警早已驾车尾随其后。下午3时许，江某平一伙来到了广州白云机场，但他们并没有下车，而是在附近兜圈，似乎在寻找最佳作案地点。转了四、五圈后，江某平等人在广州白云机场附近一个偏僻小村庄停了下来，接着从安徽芜湖赶来的李某也来到了小村庄，双方在车上进行盗刷资金。
抓捕时机已成熟，埋伏已久的茂名警方在省厅及广州警方的协助下立即行动，一举把车上正在盗刷银行卡的涉案人员抓获，并查获了现场盗刷的一笔资金。行动中，共抓获犯罪嫌疑人有4名，缴获POS机8台，伪卡20多张，涉案金额100多万，一个全链条涉银行卡犯罪团伙被成功打掉。
（茂名警方在广州白云机场抓获盗刷银行卡犯罪团伙）
（茂名警方在广州白云机场抓获盗刷银行卡犯罪团伙）
扩线：抓捕团伙漏网之鱼茂名警方通过对江某平等人的审讯及结合往年盗刷银行卡案件进行分析研判，发现了江某平的堂弟江某苇等人也涉嫌盗刷银行卡犯罪。在市局大情报数据中心、茂南经侦大队、站前派出所等警力的配合下，专案组掌握到江某苇等人近期计划到佛山市进行盗刷银行卡。获悉重要线索后，茂名警方多次组织专案民警进行研究讨论，制定了详细的抓捕方案，确保行动万无一失。7月1日凌晨五点，江某苇等人带着两位“料主”从茂名出发，约8点左右来到佛山市某酒店住下，从河南过来的三位“机主”已经事先到酒店恭候多时，双方在等候适当的时机进行盗刷交易。江某苇等人以为在酒店交易就神不知鬼不觉，没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，警方早已盯上他们，等待最佳抓捕时机。江某苇等人到酒店住下后，立即带上“料主”与“机主”见面，就在我们警方准备将他们一网打尽时，两位“料主”居然匆匆离开酒店房间。难道是抓捕行动暴露了，突发的状况使警方的抓捕行动一度中断。专案组立即对案情进行分析研判，认为江某苇等人首次盗刷银行卡可能没有成功，但是他们并没有发现警方的行动。民警继续蹲守，张网以待。此时待命抓捕的同志们已经两天一夜没有合眼，但大家信念一致，不抓获犯罪分子决不收兵。7月2日上午10时许，蹲守的民警看到江某苇又带了两人进入酒店，而且把河南的机主也叫了过来，判断应该是之前的“料主”出现了问题，所以才没有实施盗刷。江某苇约了第二批“料主”交易，就在他们正在准备盗刷第一笔资金时，茂名警方在佛山警方的协助下，破门而入，当场抓获正在盗刷银行卡的江某苇等9名犯罪嫌疑人，缴获pos机3台，信用卡60张，空白卡11张。据了解，该团伙分别在湛江、吴川、佛山等地多次成功盗刷140多万。目前案件仍在进一步侦查中。
（茂名警方在佛山市抓获盗刷银行卡犯罪团伙）
盗刷银行卡案件中，盗窃卡主资料的作案人大多为年轻人，由领头人管吃管住发散至全国各地，在商场、酒楼、宾馆等消费场所，表面上充当服务员，暗地里干着盗取消费者银行卡信息、偷窥卡主输入密码的勾当。侧录到的银行卡信息会集中发给负责的“料主”，由专门的人使用已安装读卡程序的电脑把侧录信息导进电脑，随后再利用写卡器将信息写入事先从网上购买到的伪卡，完成整个伪卡制作。由于全国上下严打严管严治新型网络电信诈骗犯罪，金融部门出台严厉监管措施，使得伪卡套现困难重重。因此，“料主”会委托第三方“中介”找门路，通过 “中介”的介绍，“料主”“机主”齐聚一堂，随机选择盗刷地点，实行虚拟刷卡消费。盗刷成功后，作案团伙会将金额进行分摊，侧录银行卡信息的侧录人员可以分到10%，料主分到金额最多，占到45%，中介分到10%，POS机主分到35%，在他们“圈子”里已经形成了非常成熟的“行规”。警方提醒广大市民，平时消费时要多加小心，细心观察，发现可疑立即报警。
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