深圳3公司及一法人被控三宗罪 涉嫌非法吸储、诈骗十多亿
【有啥说啥-渭南论坛】披着公司的外衣，对外虚假宣传该公司是中国人民银行组建的深圳电子结算中心，再以月息 1.8% 至 5% 的高息为诱饵，深圳市金某联融资担保有限公司、深圳市金某顺集团有限公司和深圳市光某产业控股集团有限公司这三家公司吸收社会公众资金十亿多元。同时，金某联公司的法定代表人刘某卫被指控为三家公司的实际控制人，也被起诉。12 月 27 日，该案在深圳市中级人民法院开庭审理，三家被告公司和刘某卫均被控非法吸收公众存款、合同诈骗、集资诈骗罪三宗罪，法庭上他们均未认罪。该案开庭也颇受关注，刘某卫的亲属、朋友、员工和该案的部分债权人共 40 余人到庭旁听。根据检方指控，刘某卫在担任金某联公司法定代表人期间，伙同陈某、刘某龙、柯某华（均另案处理）等人对外虚假宣传金某联公司是人民银行组建的深圳电子结算中心为依托的金某联集团，以月息 1.8% 至 5% 为诱饵，由金某联公司作为担保方，金某顺公司、光某公司作为借款方，向社会公众吸收资金。经审计，2011 年 4 月至 2015 年 6 月期间，吸收资金共计人民币 1069426020 元，后因资金链断裂，无法返还资金共计人民币 504634873.02 元。
2013 年春节后，刘某卫伙同陈某等人谎称光某公司拥有 " 鼎和大厦项目 " 的开发权，诱骗深圳市汇某集团有限公司法定代表人马某与其公司合作。之后，陈某向被害人马某出示了《鼎和大厦合作经济效益简析》、《委托居间服务协议书》等伪造的资料。2013 年 5 月 16 日，马某与陈某等人签订《协议书》，将其原来借给金某顺公司、光某公司、陈某等人的 6430 万元款项中的 1000 万元变更用途为收购 " 鼎和大厦项目 " 的保证金。该款项被非法占有和使用，至今未归还被害人。
2014 年 5 月至 2015 年 4 月期间，刘某卫伙同陈某等人，继续打着金某联公司是人民银行组建的深圳电子结算中心为依托的幌子，伪造了三家被告单位员工是其他公司高管的身份，由金某联公司做担保，以短期借款年息 18% 为诱饵，在深圳前海自由贷金融服务有限公司网贷平台上通过网络对外发布个人信用融资借款。经审计，共计借款人民币 38050384.90 元，逾期未归还借款共计人民币 11645505.9 元。款项最终流入刘某卫等人控制的账户，并被非法占有和使用。2015 年 9 月 24 日，刘某卫在深圳机场候机楼被公安机关抓获归案。
庭审中，三家被告单位的诉讼代表人及刘某卫依次出庭。刘某卫辩称金某联公司与金某顺公司、光某公司是合作关系，仅为该两家公司提供借款担保，自己也未在该两家公司担任任何职务，该两家公司借贷的资金也未流入自己的个人账户和金某联公司账户。他还表示从未对外宣传过金某联公司是人民银行组建的深圳电子结算中心，而且金某联公司担保的借款月息也从未高于 2.5%。同时，对检方指控的以虚假项目诱骗马某合作一事，刘某卫表示 " 自己完全不知情 "。目前，该案在进一步审理中。
深圳晚报记者 伊宵鸿 见习编辑 李怡天 发贴看看自己积分 今天再看下 努力,努力,再努力!!!!!!!!!!! 必须顶 呵呵 大家好奇嘛 来观看下~~~~
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