猴赛雷 发表于 2016-9-20 08:07

揭秘“生意火爆”烟草店：实为特大地下钱庄 非法换汇

原标题：烟草店的秘密——特大地下钱庄！

新华社图

查获的涉案非法资金。

地下钱庄涉案物品。
文/图广州日报记者李贤通讯员魏巍
在三水一条繁忙的商业街上，聚集了多家烟草店，门面虽然看起来都不大，但每天门庭若市、生意火爆。表面看，店里只售卖香烟，然而实际上却“暗流涌动”，这里经营着一条黑色的产业链条——非法兑换外汇牟利。庞大的资金流，就是在这些烟草店的掩护下，逃避有关部门的监管进行着非法换汇交易，它们相互交织形成了一个庞大的地下钱庄网络。
昨日，佛山市公安局召开新闻发布会，公布了近日三水分局成功侦破的这起跨区域特大地下钱庄案——捣毁地下钱庄窝点14个，抓获犯罪嫌疑人26名，同时冻结一大批涉案资金账户，涉案金额高达3亿元。据悉，此案破获后获公安部通报表扬，受到副市长、公安局长江楷鑫专门点赞。
据介绍，杨某和叶某正是地下钱庄网络的核心人物，他们在外汇的卖方与买方之间充当中间商，进而赚取汇率差价，“用自己和亲属的多个账户来进行换汇操作，并且只接熟人生意”。
三水警方摧毁一跨区域特大地下钱庄网络
涉案金额3亿元
捣毁地下钱庄窝点14个
抓获犯罪嫌疑人26名
现场查扣涉案资金人民币110万元等
缴获用于作案的银行卡106张、存折100本
案件：成功捣毁地下钱庄窝点14个
今年5月，佛山市公安局在办理一起刑事案件时，排查发现一条线索——三水辖区涉嫌存在地下钱庄。佛山市公安局三水分局高度重视，迅速部署警力立案侦查。经过缜密侦查，一个活跃在三水、南海、顺德等地的特大地下钱庄犯罪团伙浮出水面，“该团伙长期从事地下钱庄犯罪活动，以银行转账的形式，从事境内外非法兑换外汇，以牟取暴利”。
6月30日凌晨，收网时机成熟，在佛山市公安局的直接指挥下，三水分局组织81名警力分成13个行动小组，在三水辖区开展统一收网行动。此次行动成功捣毁地下钱庄窝点14个，抓获犯罪嫌疑人26名，现场查扣涉案资金人民币110万元、港币6.5万元、美元6000元，缴获用于作案的银行卡106张、存折100本、网银U盾17个及电脑等涉案物品一大批。
与此同时，警方对一大批涉案资金账户开展冻结工作，至此彻底摧毁了这一特大地下钱庄犯罪团伙。据警方初步统计，该案件涉案金额高达3亿元。

心有独钟 发表于 2016-9-20 08:09

经过你的指点 我还是没找到在哪 ~~~

小鸡哔哔哔 发表于 2016-9-20 08:20

哦...............

胆小如鼠 发表于 2016-9-20 08:26

我好想升级

丢掉梦想的狐狸 发表于 2016-9-20 08:36

看贴回复是好习惯
页: [1]
查看完整版本: 揭秘“生意火爆”烟草店：实为特大地下钱庄 非法换汇