广州一对夫妻非法吸存五千万同过堂
【有啥说啥-渭南论坛】[摘要]“中大财富”P2P网络理财平台涉嫌集资诈骗、非法吸存案开庭。<p align=center>
图为网络直播的庭审现场，三名被告人在被告席上。视频截图
信息时报讯 （记者 魏徽徽） 昨日，“中大财富”P2P网络理财平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案在广州中院二次开庭，经营方广州市环宇投资有限公司股东甘宇兵与担任财务总监的妻子夏平珍，以及运营部总监罗志新受审，被指造成371名投资者损失超过5059万元。
指控：371名投资者损失5059万
2015年1月，“中大财富”的3名高管被警方控制，成为广州地区第一家被立案调查的P2P平台。据悉，中大财富七大股东之一的甘宇兵生于1964年12月，湖北天门人，高中文化程度，小他一岁的同案人夏平珍是他的妻子，夏平珍曾担任财务总监。另一同案人罗志新现年28岁，广东梅州人，此前任环宇公司运营总监。
据了解，环宇公司的办公地点在广州市天河区珠江新城的高档写字楼，早在2015年1月，华夏路富力盈通大厦3406的写字楼单元环宇公司的大门上，已贴出了一张通知：由于该单元涉及经济案件，天河分局经侦大队已经介入调查，现禁止任何人员进入该单元，如有疑问则可联系天河分局经侦大队。
广州市检察院指控，甘宇兵于2010年5月投资成立广州市环宇投资有限公司（简称“环宇公司”），2014年2月环宇公司开设“中大财富P2P网络理财平台”，向投资人提供信用咨询及为交易提供信息服务。
这期间，由投资人通过该平台借款给借款人，广东环银投资集团有限责任公司、广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司作为担保人，对投资人和借款人之间的借贷事宜提供本息连带责任担保，承诺投资人可获得借款利率22%左右的回报。
指控称，甘宇兵虚构借款人需要借款的信息，指使手下员工将虚假的借款信息发布到平台，利用该平台共接受被害人黄某平等371人资金共计人民币8407万元，被害人累计提现共计人民币3347万余元。甘宇兵将上述款项用于支付投资人回报和偿还个人债务，造成被害人损失共计人民币5059.385608万元。
此外，罗志新作为环宇公司运营总监，夏平珍作为环宇公司财务负责人，按照被告人甘宇兵的安排，采用上述作案方法先后收取被害人黄某平等371人投资，变相吸收公众存款共计人民币8407万元。
庭审：因债务危机而用P2P筹资
检方认为，甘宇兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗志新、夏平珍变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
庭审过程中，甘宇兵夫妇供述称，他们是因为陷入债务危机而使用P2P的方式筹资，并对造成被害人损失具体数额提出异议。记者获悉，甘宇兵的姐夫、环宇公司的董事长兼法人代表夏文华并未在本案中出现，知情人士透露，夏文华只是挂名。
此外，中大财富高管团队内部人际关系复杂，甘宇兵和中大财富总经理甘某为父子关系，中大财富合作的四家担保机构：广东环银投资集团有限公司、广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司、广州大时代网络服装批发市场，法定代表人又分别为夏平珍、甘宇新、甘普华，甘宇新与甘宇兵、甘普华均为兄弟或亲戚关系。
目前，该案尚待进一步审理。
(信息时报)
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